1.董事會決議日期:105/03/192.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、討論事項(一):修訂【公司章程】部分條文案。二、報告事項:(1)104年度營業報告案。(2)監察人審查104年度決算表冊報告案。(3)104年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。(4)轉換公司債募集發行情形報告案。(5)其他報告事項。三、承認事項:(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分配案。四、討論事項(二):(1)資本公積配發現金股利案。(2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(1)本公司國內轉換公司債停止轉換期自105年4月26日至105年6月24日。(2)依公司法第一百七十二條之一規定,自105年04月20日至105年04月29日受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案。受理處所:祺驊股份有限公司。地點:新竹縣湖口鄉德興路231號。聯絡人及電話:林先生03-699-2860分機275。

第二條第17款

內容來自YAHOO新聞

車貸祺驊:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/祺驊-本公司個人信貸董事會決議召開105年股東會相關事宜-050007284.html

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